关于打击治理电信违法犯罪专项行动工作计划
为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制电信网络新型违法犯罪活动发展蔓延势头，按照国务院、自治区打击治理电信网络新型违法犯罪工作的部署要求，行署决定在全地区范围内开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。现结合哈密实际，制定本方案。
一、目标任务
认真贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第一次会议精神，坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，以打开路，打防并举，重典治乱，集中侦破一批案件，抓获一批违法犯罪嫌疑人，打掉一批违法犯罪团伙;有效切断网络诈骗电话进入国内和涉案赃款流出境外的通道;建立地区联席会议制度和警银、警企等多部门协同作战工作机制。通过专项行动，实现抓获违法犯罪嫌疑人明显上升、破获案件数量明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的“两升两降”目标，有效遏制电信网络新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众财产安全和合法权益，为哈密社会稳定和长治久安做出积极贡献。
二、组织领导
为加强对地区打击电信网络新型违法犯罪专项工作的领导，成立由行署副专员塔力哈提·塔里木同志任组长，地区公安局王新延同志任副组长，地委宣传部，地区中级人民法院、哈密检察分院，地区经信委、财政局、安全局、民政局、国税局、地税局、工商局、卫生局、住建局、教育局、质监局，残联，哈密银监分局、人民银行哈密地区
中心支行，中国电信哈密分公司、中国移动哈密分公司、中国联通哈密分公司等单位负责人为成员的地区打击电信网络新型违法犯罪专项工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在地区公安局(以下简称地区专项办)，办公室主任由王新延同志兼任，负责领导小组的日常工作。领导小组各成员单位须确定一名联络员，负责沟通协调和日常工作。地区专项办采取集中会商、分散办公模式开展工作，各成员单位要及时通报工作进展情况及存在的问题，加强协作配合，建立合作机制，确保工作顺利推进。
三、工作重点
(一)重点打击处理以下违法犯罪人员
1.发生在地区的电信网络诈骗案件中涉及河北丰宁籍人员冒充黑社会电话诈骗，福建漳州、龙岩籍人员网络购物诈骗，江西余干籍人员重金求子诈骗，湖南双峰籍人员PS图片诈骗，广东茂名电白区籍人员假冒熟人和领导电话诈骗，广西宾阳籍人员假冒QQ好友诈骗，海南儋州籍人员机票改签电话诈骗等境内地域性职业诈骗犯罪群体;
2.发生在地区的电信网络诈骗案件中诈骗窝点的组织者;
3.发生在地区的电信网络诈骗案件中发送诈骗信息、拨打诈骗电话的人员;
4.发生在地区的电信网络诈骗案件中为诈骗团伙转取款的人员;
5.发生在地区的电信网络诈骗案件中为诈骗团伙招募员工的人员;
6.发生在地区的电信网络诈骗案件中开发、制作、发布恶意手机木马程序、网络投资虚假交易软件的人员;
7.发生在地区的电信网络诈骗案件中为诈骗团伙提供网络改号平台的人员;
8.发生在地区的电信网络诈骗案件中非法获取、出售和提供公民个人信息的人员;
9.发生在地区的电信网络诈骗案件中非法生产、销售和使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等器材的人员;
10.发生在地区的电信网络诈骗案件中非法买卖银行卡的人员;
11.其他进行电信网络诈骗的人员。
(二)重点规范治理以下违规行为
1.违规出租电信线路的行为;
2.违规批量办理、非实名办理电话卡、上网卡的行为;
3.违规批量办理、非实名办理银行卡的行为;
4.违规办理、使用“一号通”、“400”、“商务总机”等通讯业务的行为;
5.使用非实名电话卡(包括移动通信转售业务)、上网卡(包括移动通信转售业务)、宽带线路的行为;
6.使用非实名银行卡，以及人卡分离、境外使用的行为;
7.其他违规行为。
四、工作措施
(一)组织侦办地区发生的电信网络诈骗案件。各县(市)公安局(分局)要认真梳理、汇总本县(市)已发生的电信网络诈骗犯罪案件，特别是专项行动重点打击和治理的重点违法犯罪情况，相关部门要认真开展研判和分析，充分发挥职能作用，相互配合协助。涉及内地的线索，及时上报地区专项办，由地区专项办汇总上报自治区专项办。同时，在侦办案件中，要按照对应侦办工作机制和诈骗案件取证指引的要求，为后续起诉工作打好证据基础。
(二)建立“即时查询、紧急止付、快速冻结”工作机制。各县(市)公安局(分局)要认真查清每一起案件的涉案资金流向，将所有涉案银行账号及时录入“电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”或“地域性犯罪群体对应侦查平台”。对前期掌握的涉及地区的涉案银行账号和新发现的涉案银行账号，依法要求商业银行一律予以冻结。银行业金融机构要按照自治区联席会议要求建立“即时查询、紧急止付、快速冻结”工作机制，为公安机关开辟绿色通道，简化审批手续，安排相关职能部门24小时值班，确保随时能查询、随时能冻结、随时能落地，最大限度地为止付挽损、侦查办案提供便利。地区中级人民法院、哈密检察分院、地区公安局和人民银行哈密地区中心支行要探索并形成冻结款返还受骗群众的机制。
(三)强化打击处理。地区中级人民法院、哈密检察分院、地区公安局要指导各县(市)用足用好法律法规，对同类案件的同一行为统一认定，确保打击质量和效果。要强化合成作战，各县(市)公安局要梳理、汇总本县(市)跨国跨境电信诈骗犯罪线索，及时录入电信诈骗平
台，地区专项办定期对平台中的跨国跨境电信诈骗案件线索进行梳理串并，对大要案件和系列案件要直接组织侦办，对具备赴境外开展打击条件的，及时上报自治区专项办，请示上级部门援助开展打击处理工作。各成员单位要在上级业务部门指导下，加强研讨会商，积极推动解决新型违法犯罪及非法产业链的定性、管辖、定罪标准及赃款返还等问题。对明知向诈骗团伙提供银行卡、电话线路落地、服务器、交易软件、手机恶意程序、公民个人信息、“伪基站”、“黑广播”的，要按照共同犯罪论处;对不具备经营资质从事生产经营，情节严重、构成犯罪的，要按非法经营罪论处;对情节恶劣但尚不构成违法犯罪的，协同地区工商局、质监局、经信委、哈密银监分局、人民银行哈密地区中心支行等行业主管部门予以行政处罚，并列入黑名单，经处罚教育仍不悔改的，终身禁入该经营行业。
(四)快速封堵涉案资金流出渠道。地区专项办定期统计汇总涉案银行账户，提交哈密银监分局、人民银行哈密地区支行督促商业银行采取纳入相关系统黑名单等风险控制措施。各县(市)公安局(分局)在工作中发现涉及台湾的网银转账IP地址、ATM机取款信息，要及时上报地区专项办，由地区专项办上报自治区专项办。
(五)切断电信网络新型违法犯罪产业链。各县(市)公安局(分局)在案件侦办过程中，要对上下游犯罪追根溯源，全链条侦查经营，彻底打击。对于提供电话线路落地、服务器租赁的非法线路商，要逐层追查到底，直至中国电信、中国移动、中国联通等基础运营商;对于提供银行卡服务的团伙，要顺线查清收集身份证、组织人员办理、邮
寄、贩卖等每一个环节;对于提供手机恶意程序、木马病毒，公民个人信息，“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等设备的团伙，要彻底查清非法编写、生产、销售和使用的各个环节;对于各商业银行和中国电信、中国移动、中国联通移交的案件线索，要认真核查，发现涉嫌犯罪要严肃查处;各级公安机关要组织对电信网络新型违法犯罪产业链开展严厉打击，注意发现违规违法问题，对于涉及违法犯罪的，坚决打深、打透、打彻底，各成员单位等行业主管部门要积极予以配合
(六)集中治理电信、银行领域的突出问题。各通讯企业要严格落实自治区联席会议要求和相关文件规定，规范国际主叫号码传送，切断境外网络改号电话通过国际端口局进入国内的通道，提高对网络改号电话的发现、核实、检测和拦截能力。中国电信、中国移动、中国联通要集中清理整治违规出租通讯线路、非法设置VOIP经营平台、制作传播改号软件等违法违规经营行为，进一步加强“一号通”、“400”、“商务总机”等重点通讯业务市场的规范管理，对于违规使用的电话号码、通讯线路等一律关停，对有关人员依法依规处理。深入推进整治“黑卡”专项行动，加强电话卡、上网卡实名登记和联网核查工作，加强对社会营销渠道的管理，规范网络销售电话卡业务，杜绝记名不实名的情况发生。对在2013年9月1日之前已入网使用通信服务，但未实名登记的用户要采取各种有效措施，切实抓好实名补登工作。地区公安局网安部门要安排专人巡查涉及专项行动的有害信息，及时通报地区专项办研判;如涉及疆外有害信息，要及时报请
自治区专项办协调处理。哈密银监分局、人民银行哈密地区中心支行要指导督促各商业银行严格落实银行账户实名制，整顿代办银行卡、乱开卡、批量开卡等问题，建立涉案银行卡黑名单制度和涉案账户电子化查询平台，严格执行银联卡境外取款限制的规定，切断赃款流出境外的通道。对于非实名登记银行账户、人卡分离境外使用的账户，一律予以封停。
(七)广泛开展宣传防范。地委宣传部要按照自治区联席会议的要求制定专项行动新闻报道方案，安排地区重点新闻媒介集纳专项行动新闻、评论、综述类稿件，协调各级政府政务类网站及时转载专项行动相关新闻报道，组织新闻媒体大力宣传地区打击治理的决心和专项行动的措施成效，推动宣传防范工作进社区、进单位、进学校、进家庭。地区专项办要指导相关单位对各企事业单位的法定代表人、财务人员等重点人群有针对性地开展防范宣传，及时通报新型诈骗犯罪警情，防止大额电信诈骗案件的发生。地区公安局政工宣传部门要采取随警作战、跟踪报道、集中报道等方式，大张旗鼓地开展宣传，要注意收集典型案例以及集中开展治理行动的视频资料，及时上报地区专项办，地区专项办适时组织深度宣传报道。
五、机制保障
各成员单位要树立全地区一盘棋思想，落实主体责任，密切协作配合，强化合成作战，实现无缝对接，确保形成打击治理合力。要加强警银、警企合作，地区公安机关、哈密银监分局、人民银行哈密地区中心支行及各商业银行、基础通讯运营商等分支机构要尽快研究建
立涉案账户快速查询、异地银行账户查询、涉案资金紧急止付、诈骗电话快速封停、电话信令快速查询等相关协作机制，以机制为保障，逐步探索建立地、县(市)两级警银、警企合作机关，形成公安机关负责查办案件，银行负责堵截赃款及受骗群众劝返工作，通讯企业负责切断诈骗电话的工作新常态。
六、工作要求
(一)高度重视，严密组织。各成员单位要把打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为一项重要的民生工程来抓，认真贯彻国务院、自治区联席会议精神，结合部门工作职责，主动作为、积极应对当前电信诈骗出现的新情况、新问题，迅速扭转当前存在的被动局面，提高整治实效。
(二)加强沟通，注重协作。专项行动期间，地区专项办要切实承担综合协调职能，及时传达领导小组的部署、安排，汇总地区各成员单位、县(市)公安局(分局)工作动态，通报工作进展情况。地区各成员单位、县(市)公安局(分局)在及时报送工作情况基础上，对在案件侦办、宣传防范等工作中涉及本单位的事项，要全力配合，确保打击整治效果。
(三)强化督导，务求实效。地区专项办将适时组织督导组对各成员单位、县(市)公安局(分局)工作进展情况进行督导检查。各县(市)公安局(分局)要制定本局的考核方案，促进各项打击治理工作。
养老院电信诈骗工作计划及开展情况
全国打击整治养老诈骗专项行动部署启动后，金塔镇坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩养老诈骗违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，持续推进各项工作有序推进。
高站位部署压实责任。镇党委、政府高度重视打击整治养老诈骗专项行动，把打击整治养老诈骗同平安金塔建设统筹安排，组织召开全镇打击整治养老诈骗专项行动动员部署会议，深入解读专项行动的决策部署，以强有力的组织领导为专项行动提供保障，推动全镇打击整治养老诈骗专项行动走深走实。
高标准要求营造氛围。印发《金塔镇打击整治养老诈骗专项行动宣传工作方案》，利用“美丽金塔镇”微信公众号、村组微信群积极转发播放防范养老诈骗的公益广告、动漫视频，充分发挥基层组织、综治中心、网格员等力量，按照镇村组干部包片挂组的形式，通过“敲门行动”，逐户发放“致全镇老年人的一封信”，积极宣传开展涉老反诈宣传进村组活动，迅速掀起涉老反诈宣传热潮。截止目前，全镇共开展集中宣传活动2次，制作宣传小视频2个，悬挂、张贴标语（横幅）12条，累计入户2038户，覆盖9000余人，取得了良好的社会效果。
高质量推进线索摸排。制定印发《金塔镇打击整治养老诈骗专项行动整治规范工作实施方案》，多渠道向社会公布金塔镇打击整治养老诈骗专项行动举报方式，24小时畅通举报渠道。组织派出所、民
政、市场监督所等开展联合摸排，对全镇养老领域涉嫌非法集资等突出问题和风险隐患进行全面摸排，全面梳理隐漏案件线索。
下一步，金塔镇将紧盯问题线索，严厉打击整治，形成高压态势，迅速整治一批涉及养老诈骗的乱象乱点，打击一批涉及养老诈骗的违法犯罪，确保实现“打击一批、整治一批、震慑一片、稳定一方”的工作目标。
大学学院防范打击电信网络诈骗工作实施方案
为贯彻落实全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，有效推进防范非法集资及电信网络诈骗宣传教育长效机制建设，深入贯彻落实关于网络安全和信息化工作的重要论述，以建设更高水平的“平安校园”为目标，加大综合治理力度，加快构建学校打击电信诈骗治理长效机制，切断网络犯罪利益链条，提高师生的反骗防骗意识，彻底遏制电信网络诈骗等犯罪向校园渗透趋势，营造风清气正的教书育人环境。根据上级有关部门的批示精神和虚拟市打击治理电信网络诈骗工作办公室的防范建议，结合我校实际，特制订本实施方案。
一、指导思想
以“XXX结合实际写XXX”思想为指导，深入贯彻落实关于网络安全和信息化工作的重要论述，以建设更高水平的“平安校园”为目标，加大综合治理力度，加快构建打击电信诈骗治理长效机制，切断网络犯罪利益链条，提高师生的反骗防骗意识，彻底遏制电信诈骗等网络犯罪向校园渗透趋势，营造风
学校预防诈骗工作计划表(20篇)
（一）加强宣传与学习，将档案法规范制度落在实处
1、利用校委会、教师会议等，宣传档案管理法规及档案知识，增强管理干部及教师档案意识；指导处室兼职档案员的档案业务管理，提高工作自觉性。
2、加强档案人员培训教育，积极参加档案业务学习，接受档案专家指导，掌握档案专业技能，提高档案管理员的综合素质，为学校行政和教学部门提供优质高效服务，使档案管理工作不断推进。
（二）积极推进档案管理规范化管理，提高工作效率
1、按照学校工作的实际需要立档案橱，即常规档案、督导档案、社会工作档案、参考档案、11年度新档案等组档橱。
2、使用好档案管理软件，对档案的收集、整理、编目、检索、安全保管基础工作统一标准，进行规范管理。
3、加强档案收集和业务指导，重视资料积累的自觉性，主动性，意识性。注重档案资料的规范性，重点督促xx年档案及时移交档案室，年末结束时确保xx学年档案完整入库。
4、认真做好档案目录的录入工作，编制各部门档案管理检索工具，建立数据库。
5、利用档案进行登记，使档案利用规范用效。
（三）做好档案实体基础工作、利用服务工作
1、接收和处理档案，按要求及时做好整理、归档、鉴定、分类、编目、装盒、入库做到管理规范、利用方便。
2、整理xx年度的中小学办学水平评估档案（即专项档案），分类归入常规档案，装盒入库，以便利用。
3、清理积压档案，按要求完成鉴定、立卷、归档工作。分理出没有使用价值的资料，经领导批准后销毁。
4、做好档案的借阅工作。实行档案借阅登记制度，按照各部门档案借阅管理标准办理借阅手续。
5、按照“以迎查促工作”的思路，开展内部检查、评估、评比工作，为迎接督导评估做好档案工作方面的准备。
6、建立处室活动与档案室通制度，学校举办重大活动，主办单位事先通知档案室，将收集的文字、图表、声像、电子等文书文件资料，办理登记备案。
7、开发利用档案信息资源，广开服务渠道。
8、配合学校的.各项管理工作，以积极主动热情的服务态度做好档案提供利用工作，树立良好的窗口服务形象。
（四）其他工作
艾滋病是威胁人类健康的一种传染病，目前全世界已有7000余万人患此病。近年来，艾滋病在我国也呈现出快速蔓延的趋势。要预防艾滋病，就得抓好传染源、传播途径、易感人群三个流行环节，对于城区的特殊环境，我们在艾滋病防治方面有更加重要的责任，我们应该积极应对，作好以下的工作：
一：加强健康教育，加强村卫生室，乡村医生的培训，使他们懂得什么是艾滋病，以及如何预防艾滋病，即时作好艾滋病可疑疫情的报告工作，并且在其管辖的区域内，作好宣传，建立宣传窗口，使有关艾滋病防治方面的知识深入到群众中，以便养成良好的生活习惯，预防艾滋病的发生。还可以通过发放传单，健康小册，张贴宣传标语等形式进行宣传。在12月的艾滋病宣传日设立宣传台，在人口集中的地方发放宣传单等。
二、加强公共场所的管理，月山镇地处农村，外出打工人员较多，我们应该努力配合市疾控中心爱滋病防治科，做好这方面的工作，特别是外出人员的管理，对于有吸毒，卖淫等行为者应视为高危人群，应对他们进行很好的宣传教育，以及懂得自我保护等知识。
三、加强疫情的主动，对已在上级部门确诊的病人，应予以积极的关怀，鼓励他们采取积极的生活态度，改变高危行为，积极配合治疗，以延长生命，提高生活质量。面对越来越多的感染病人，我们做为防疫专干有责任有义务作好艾滋病方面的防治工作，提高人民群众的认识，加强医务人员的业务技能培训，加强疫情报告的及时，准确，以及保护受感染病人的隐私，对他们予以积极的关怀，是我们义不容辞的责任。
近年来，大学校园电信诈骗持续高发，成为侵害学生利益的顽瘴痼疾。为此，天津市公安局南开分局学府街派出所结合分局“雷霆五号”专项行动，坚持“教育先行、预防为主”的工作思路，研究制定了“七个一”、“六到位”防诈机制，以南开大学为试点，开展“百名民警进校园，万名师生反电诈”宣传活动，自5月9日接力签名活动启动以来，累计参与人数达13040人，有效守护了师生的“钱袋子”。
随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗、犯罪形式层出不穷，高校成为电信诈骗、犯罪的主要侵害群体。为进一步加强我
校教师和学生防范电信欺诈意识和能力，抑制电信欺诈事件在我校发势头，由市公安局刑事支队和内保支队召开工作协调会决定，与我校合作开展电信诈骗宣传活动，为确保活动取得实效，制定本案。
教学目标：
1、通过本次队会活动，使同学们了解一些基本的防盗防骗防抢知识，增强防诈骗的安全意识，预防各类案件的发生，减少财产损失和人身危险。
2、学习一些关于失窃、受骗、遭抢后的应急方法。
教学重难点：
重点：通过本次队会活动，使同学们了解一些基本的防盗防骗防抢知识，增强防诈骗的安全意识，预防各类案件的发生，减少财产损失和人身危险。
难点：学习一些关于失窃、受骗、遭抢后的应急方法。
教学方法：
讲授法、讲事例组织学生讨论
教学过程：
一、导入
１、学生自由发言，陈述所搜集到的.被盗、被诈骗或者被敲诈的事例。
２、呈现主题。
二、新课探讨
（一）小心谨慎防盗窃
1、小组讨论哪些行为可能会导致盗窃事件的发生？怎样预防盗窃事件的发生？
2、教师小结防盗小支招
（1）平时身上只备少量零花钱，大笔现金应及时的存入银行，不要放在身上或宿舍内过夜。
（2）外出时，要把门锁上，晚上在家也要把门反锁起来。
（3）宿舍无人时要及时关好门窗，夜间睡觉不要敞开大门，防止不法分子溜门盗窃。
（4）养成随手关门、上锁、开门先看猫眼等健康生活方式，知道有情况先打110，提高安全意识。
3、物品被盗后我们应该：
（1）上报学校老师
（2）报警
（3）汲取教训
（二）心中有术防诈骗
1、小组讨论哪些行为可能会导致诈骗事件的发生？怎样预防诈骗事件的发生？
2、教师讲解诈骗后自我解救方法：
（１）沉着冷静。注意观察犯罪分子的人数、交谈内容，从中摸清犯罪分子作案的意图。在摸清对方的意图后，要想方设法，在适当的时候，寻找借口逃跑如上厕所、装病。不要与犯罪分子当面顶撞，以免受皮肉之苦。
一、工作目标
二、组织领导
（名单见附件）
三、宣传重点
（一）预防师生参与“_”活动。嫌疑人往往利用学生对金钱的需求，由社会人员到学校物色人选，并通过在校生从中介绍，将旧手机和身份证借给他们使用，或者引学生转账取钱，给予一定的经济利益引诱学生为其“_”提供便利。各学校要加强对师生的防诈防骗教育，不要贪图小利，谨防上当受骗。
四、宣传内容
（一）宣传内容
一、工作目标
二、组织领导
三、宣传重点
（一）预防师生参与“_”活动。嫌疑人往往利用学生对金钱的需求，由社会人员到学校物色人选，并通过在校生从中介绍，将旧手机和身份证借给他们使用，或者引学生转账取钱，给予一定的经济利益引诱学生为其
“_”提供便利。各学校要加强对师生的防诈防骗教育，不要贪图小利，谨防上当受骗。
四、宣传内容
（一）宣传内容
随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗、犯罪形式层出不穷，高校成为电信诈骗、犯罪的主要侵害群体。为进一步加强我校教师和学生防范电信欺诈意识和能力，抑制电信欺诈事件在我校发势头，由市公安局刑事支队和内保支队召开工作协调会决定，与我校合作开展电信诈骗宣传活动，为确保活动取得实效，制定本案。
一、组织领导人。
本次活动由刑事支队反电诈中心领导，我校保卫所具体负责，由学生所、学校团委、二级学院共同组织。此次活动办公室设在学校保卫处。
二、活动的时间。
反欺诈宣传从20xx年10月下旬到11月下旬，为期一个月。
三、活动形式。
开展多种形式的防范电信诈骗进入校园宣传活动。
四、工作要求。
为坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，以“除险保安”晾晒机制为载体，依法严惩养老违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题，促进养老事业健康发展，为广大老年人安详幸福晚年营造良
好社会环境，根据上级打击整治养老诈骗专项行动会议精神和统一部署，结合我镇实际，组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。实施方案如下：
一、目标任务
二、行动阶段
本次专项行动从2022年4月开始至2022年10月结束，分为宣传发动、打击整治、总结提升三个阶段。这三个阶段要叠加压茬推进，其中宣传发动和打击整治两个环节要贯穿专项行动始终，做到边宣传边发动、边打击整治。
（一）宣传发动阶段（2022年4月）。提高认识、广泛宣传。召开专项行动部署会，统一思想，深刻认识打击整治养老诈骗专项行动的重要意义。采取多种形式广泛宣传，发动群众。
（二）打击整治阶段（2022年5月—9月）。对辖区全域养老领域涉诈问题开展全面排查，做到横向到边纵向到底，不留死角，通过排摸掌握一批线索，为打击整治提供精准指引。积极协同配合执法部门依法打击养老诈骗违法犯罪活动，有效遏制养老诈骗违法犯罪，对涉诈问题隐患开展整治规范。大力宣传一批养老诈骗犯罪典型案例，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力。
（三）总结提升阶段（2022年10月）。总结固化成果、加强建章立制。对打击整治养老诈骗专项行动进行全面总结，针对养老诈骗暴露出的共性问题、专项行动积累的有益经验，完善相关基层治理、管理制度，推动建立长效机制，巩固深化打击整治成果，切实维护安全稳定的整治社会环境。
三、工作措施
（二）主动防范化解风险。一是加强养老诈骗风险排查评估。各部门要主动开展对养老诈骗引发不稳定问题和苗头的专项排查工作，重点排查涉众型群体风险隐患，对排查出来的矛盾和风险隐患，要建立工作台账，逐一确定风险等级，列出风险管控名单，加大监管力度，确保风险可控。二是加强分类处置。在专项打击治理排查中，对存在的苗头性问题和一些企业和个人存在问题但不构成犯罪的，及时进行警示和约谈，要求停止经营活动，责令清退资金，并运用多种综合手段督促整改。三是主动防控矛盾处置风险。要把打击治理养老诈骗与维护群众利益、维护大局稳定结合起来。对存在的涉众型养老诈骗案件，要充分考虑其复杂性，严格按照政策法规办事，提前制定应对方案，按照“一案一策”要求，逐一化解矛盾风险；对发生聚集上访苗头和其他突出意外风险的，要严格落实稳控责任和应急管控措施，快速妥善处置，严防发生影响社会大局稳定的问题。
学生自我防范意识较差，为增强学生对社会适应能力，预防诈骗案件发生经学校研究决定，特制订校园防诈骗安全应急预案如下：
一、指导思想
以上级安全有关文件精神和法规为依据，从维护学校及广大师生员工财产和人身安全，认真贯彻落实上级有关规定和要求，积极主动地做好有关的预防工作。
二、工作原则
坚持“早发现，早报告，早处理”的工作原则，提高快速反应和应急处理能力，切实做好我校防诈骗的各项预防工作。学校领导、各部门要以
认真的态度、科学的手段和有效的措施抓好安全防范工作，切实维护学校和广大师生员工的财产安全。
三、常见的诈骗手段
（一）假冒身份进行骗钱
这是诈骗分子常用的诈骗伎俩，作案人常假冒学生或者学生的亲友等，以落难求援或帮助他人的名义行骗。
（二）拾物平分方式进行诈骗
这种诈骗手法比较老土，陈旧，但作案分子利用受害者的贪小便宜、财迷心窍的心理和特点实施行骗。
（三）以假手机掉包真手机的方式进行诈骗
这是社会上流行的一种骗术，该手段也渗透进了校园，使师生深受其害，诈骗分子经常利用学生思想单纯和贪图便宜等心理特点进行诈骗。
（四）假称学生发生车祸或疾病入院治疗需要费用的方式进行诈骗
近年来，针对外地学生家长进行的诈骗案件时有发生，给学生家庭造成巨大的经济损失。
（五）以次充好的方式进行诈骗
诈骗作案分子利用学生对鉴别商品质量能力差，“识货”经验少又图便宜的特点，上门推销各种产品行骗。
（六）以消灾解难的迷信方式进行诈骗
诈骗是一种高智商的犯罪，作案人善于察言观色，揣摩施骗对象的心理需要，他们常抓住受害人急功近利、焦虑等心理需求，以帮助消灾解难等为诱饵，设计骗局，达到其行骗目的。
一、组织领导
本次活动由中心牵头，各校具体负责组织。反电诈宣传从20xx年4月5日开始为期一个月。
二、活动形式
开展多种形式的`防范电信诈骗进校园宣传活动。
(一)各校负责建立“反诈宣传”联絡员，负责与公安机关及年级辅导员、各学校日常联络。张贴防骗宣传海报及推广海报，覆盖学校、食堂、公寓和教学楼等人员密集场所。
三、工作要求
(二)活动期间，各学校要利用各种媒体、平台创新宣传方法，高效推进反诈宣传活动。
(五)学校负责集中宣传活动的信息收集、总结、并按日报送学生情况。
(六)活动期间各学校要积极配合做好刑警支队及辖区派出所的回访工作。
为坚决依法依规从严惩处欺诈老年人违法犯罪行为，建立健全从源头上预防打击治理养老诈骗工作长效机制，切实维护老年人合法权益，维护社会稳定，根据中央和省、市、县统一部署，决定在全镇范围组织开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动，现制定以下实施方案。
一、指导思想
二、重大意义
（二）开展专项行动是广大人民群众特别是老年群体的迫切愿望。尊老敬老是中华民族传统美德。老年人的事，再小也要当大事。开展这次专项行动，剑指以老年群体为侵害对象的诈骗违法犯罪，就是要强化法治对道德建设的促进和保障作用，向全社会释放匡扶正义、弘扬正气的强烈信号和鲜明导向，让尊老敬老传统美德发扬光大；就是要回应人民群众呼声，切实解决好群众最恨最怨最烦的问题、守护好老百姓的“养老钱”，让广大老年人安享幸福晚年。
三、总体要求
（一）确保打击成效。要向养老诈骗、犯罪发起强大攻势，尽快依法打掉一批养老诈骗、犯罪团伙，严惩一批违法犯罪分子，使养老诈骗违法犯罪得到有效遏制。
（二）确保整治成效。要集中解决一批群众反映强烈的养老领域涉诈问题，整治规范一批养老领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业，切实防控因养老诈骗引发的各类风险。
（三）确保教育成效。要以案说法的形式开展宣传教育，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，进一步形成养老诈骗“人人喊打”的社会氛围。
（四）确保制度成效。要针对养老诈骗暴露出的共性问题，专项行动积累的有益经验，完善管理制度，推动建立长效机制，巩固深化打击整治成果。
四、工作原则
（一）坚持党的领导。
（二）坚持以人民为中心。把保障老年人合法权益、维护人民群众根本利益作为出发点和落脚点，充分发挥和依靠群众，使专项行动过程人民参与、成效人民评价、成果人民共享。
（三）坚持法治思维。始终在法治轨道上推进专项行动，严格依法办案，坚持依法治理，善于运用法治思维和法治方式打击整治养老诈骗违法犯罪，确保专项行动经得起历史和法律检验。
（四）坚持突出重点。紧盯养老诈骗重点问题，全力攻坚克难，以重点突破带动专项行动深入开展，取得人民群众看得见、感受得到的实实在在的效果。
（五）坚持分类处置。对涉养老诈骗相关问题风险隐患，坚持在党委统一领导下，因地、因时、因事制宜，一类一策，确保依法妥善处置，坚决防止发生影响社会稳定的大规模群体、性事件和个人极端案件。
（六）坚持源头治理。边打边治边建，既打击整治养老诈骗违法犯罪，又建立健全从源头上预防治理的长效工作机制，着力铲除各类养老诈骗违法犯罪滋生土壤。
（七）坚持统筹兼顾。把扎实开展打击整治养老诈骗专项行动作为建设更高水平平安中山的重要内容，作为深化推进常态化扫黑除恶斗争的有力抓手，作为提升行业领域整治实效的有效举措，统筹兼顾推进，从严从细落实。
五、时间步骤
这次专项行动从4月中旬开始至9月底结束，围绕宣传发动，打击整治、总结提升三个关键环节，分四个步骤实施。
具体内容略
六、主要措施
（一）扎实开展宣传发动，形成良好社会氛围。各村、镇属单位要制定宣传动员工作方案，深入组织开展宣传发动，在全社会掀起防范和打击整治养老诈骗违法犯罪活动的高潮，引导广大群众积极主动提供违法犯罪线索、有效识骗防骗，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。
一、工作目标
针对不同受骗群众和不同诈骗手段，通过新的宣传理念、方法及宣传主体，开展“横向到边，纵向到底”的全覆盖、无死角宣传，全面揭露犯罪手段，普及防范知识，提高群众防范意识、减少案件发生，保障群众的财产安全，努力实现“发案、受损均下降”工作目标。
二、组织领导
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，由张洋同志兼任办公室主任，负责日常事务。
三、工作任务
(二)抓牢行业领域基础，发挥阵地优势促宣传。龙泉镇各单位要根据自身行业领域特点，充分发挥职能作用，因地制宜、因地施策，出台行业部门反电诈宣传工作方案，有专人负责，形成反诈长效工作机制和宣传载
体，筑牢行业领域宣传阵地。各村(居)要将脱贫攻坚、乡村振兴与反电诈宣传工作有机融合，纳入帮扶干部日常入户走访工作内容。
四、工作措施
一、活动主题：
增强安全意识，防范。
二、组织领导
组长：xx
副组长：xx
成员：xxx及各班班主任
三、活动安排：
1、《开展防范宣传教育活动的通知》。
2、学校在校园宣传栏内张贴有关的宣传资料。
3、学校将利用教师集会时间向广大教职工解读通知的有关精神，切实提高了学校教职工对的警惕性。
4、学校利用校园广播对全体学生进行防范的宣传教育。
5、各班开展防范短信诈骗的主题活动：
（1）带领学生观看学校宣传橱窗里的资料。
（2）出刊专题板报。
（3）利用班会课对学生进行专题教育，让学生了解的形式、手段、特点和危害，掌握必要的防范技能，构筑坚实的思想防线。
6、向每一位学生家长印发《致学生家长的公开信》，由学生向家长宣传防范常识，发挥一个学生带动一个家庭，一个家庭影响周围一群人的宣传辐射作用，增强了广大市民的防范意识。
为严厉打击养老诈骗违法行为，从源头上铲除养老诈骗违法行为的土壤，维护市场经济秩序和社会稳定，特制定本方案。
一、指导思想
二、工作目标
加大排查力度，强化源头防控，切实提升防范化解养老服务领域诈骗与非法集资工作水平。坚持稳中求进工作总基调，全面降低养老服务领域诈骗与非法集资存量风险，全力遏制新增风险，积极有效管控变量，坚决保护老年人合法权益，确保养老服务领域安全稳定，推动我旗养老服务业持续健康发展。
三、工作任务
（一）重点打击整治地区：陕坝镇城区及城乡结合部要采取切实有效措施，加大打击力度，统一组织两次集中整治行动，其他地区要继续坚持露头就打，建立防范和预警体系，巩固打击成果，严防养老诈骗案件发生。
（二）重点打击的违法行为：重点打击整治涉老“食品”、“保健品”等领域涉诈问题隐患，严格依法查处虚假宣传等违规经营行为。
四、组织领导
为了确保深化打击整治养老诈骗专项行动取得成效，决定成立专项工作领导小组，并实行分管领导负责制，具体负责本地区的工作。
组长：付军（党组书记、局长）
副组长：魏香丽（党组成员、副局长）
魏玉楼（党组成员、副局长）
张玉贵（党组成员、副局长）
戴建平（党组成员、副局长）
徐晓燕（党组成员、副局长）
韦勇（党组成员、副局长）
刘文俊（社会与市场综合行政执法大队大队长）
张瑶（二级主任科员）
为认真贯彻落实区教育局《关于在全市中小学幼儿园开展防范宣传教育活动的通知》精神，根据全市防范犯罪工作推进会议部署要求，结合我校实际，进一步提高我校广大师生对的防范能力，本月在全校开展防范宣传教育活动。具体安排如下：
一、活动主题：
增强安全意识，防范。
二、活动之间：
10月12日—10月30日
三、活动安排：
2、学校在校园宣传栏内张贴有关的宣传资料。
3、学校将利用教师集会时间向广大教职工解读通知的有关精神，切实提高了学校教职工对的警惕性。
4、学校利用小百灵广播对全体学生进行防范的宣传教育。
5、在《百灵之声家校报上》开设专栏。
6、各班开展防范短信诈骗的主题活动：
（1）带领学生观看学校宣传橱窗里的资料。
（2）出刊专题板报。
（3）利用夕会课对学生进行专题教育，让学生了解的形式、手段、特点和危害，掌握必要的防范技能，构筑坚实的思想防线。
7、向每一位学生家长印发《致学生家长的公开信》，由学生向家长宣传防范常识，发挥一个学生带动一个家庭，一个家庭影响周围一群人的宣传辐射作用，增强了广大市民的防范意识。
一、指导思想
二、成立领导小组
各单位要成立预防电信诈骗工作领导小组，做到分工明确、责任到人，确保把工作落实到位（9月11日上午12：00前，各而单位领导小组名单加盖公章后报办公楼治安科N107）。
三、防治重点
（一）.预防学生参与“_”活动。嫌疑人往往利用学生对金钱的需求，由社会人员到学校物色人选，通过在校生从中介绍，将旧手机和身份证借给犯罪分子使用，通过一定的经济利益引诱学生参与转账取钱----引诱学生为其“_”提供便利。各单位要加强对师生的防诈防骗教育，不要贪图小利，谨防上当受骗。
（三）.防范学生参与诈骗。各单位要加强师生的法治观念、道德观念，拒绝陌生人的非正常“邀请”，严防学生受犯罪分子教唆，被动参与犯罪。
四、工作措施
（一）加大宣传力度。
一、工作目标
二、组织领导
三、时间安排
利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为2022年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。
四、工作重点
（一）预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗；
（二）预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗；
（三）预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗；
（五）预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗；
（六）预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。
五、工作措施
（一）利用电视台等主流谋体开展宣传；
一、活动主题：
增强安全意识，防范。
二、活动之间：
10月12日—10月30日
三、活动安排：
2、学校在校园宣传栏内张贴有关的宣传资料。
3、学校将利用教师集会时间向广大教职工解读通知的有关精神，切实提高了学校教职工对的警惕性。
4、学校利用小百灵广播对全体学生进行防范的宣传教育。
5、在《百灵之声家校报上》开设专栏。
6、各班开展防范短信诈骗的主题活动：
（1）带领学生观看学校宣传橱窗里的资料。
（2）出刊专题板报。
（3）利用夕会课对学生进行专题教育，让学生了解的形式、手段、特点和危害，掌握必要的防范技能，构筑坚实的思想防线。
7、向每一位学生家长印发《致学生家长的公开信》，由学生向家长宣传防范常识，发挥一个学生带动一个家庭，一个家庭影响周围一群人的宣传辐射作用，增强了广大市民的防范意识。
（二）建立反诈长效机制。教育局将把防范诈骗宣传教育活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性、常态化考核管理。全市各学校、幼儿园要分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范诈骗宣传教育活动的组织领导，由校长亲自抓，有重
点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展，切实提高学校、家庭、社会的防诈骗意识和能力。
（四）强化信息保密制度。全市各学校、幼儿园要签订保密协议，相关负责人及责任人要严格管理师生信息，确保学校、幼儿园的教职员工信息、学生信息、家长信息绝对不向第三方及无关人员泄露，一经发现有人向第三方出售师生、家长信息的一律从严处理，触犯法律的则移交司法机关处理。
一、工作目标
二、组织领导
三、时间安排
利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。
四、工作重点
(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;
(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;
(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;
(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;
(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。
五、工作措施
(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;
根据xx市教育局文件精神，xx市xx小学于xx年9月至12月期间开展了防范电信诈骗主题宣传活动。通过大队部、总务后勤等部门通力合作，积极利用各种宣传资源和阵地，全方位、全覆盖宣传，主动防范和阻止电信诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。
一、活动举措
4、邀请法制副校长xx、xx来校为全体教师进行电信防诈骗宣讲，参与教师46人。
二、活动成效
通过积极宣传防范电信诈骗和防范应对措施，切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率，形成了校、家双方共同防范电信诈骗的协作机制，防范合力，共同遏制电信诈骗的犯罪的蔓延态势，确保学生财产安全，进一步提升了全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。
为提高幼儿及家长的安全防范意识，增强幼儿及家长对电信诈骗的识别和应对能力，增强自我防范意识，按照区综治委《关于在全区范围内开展预防电信诈骗集中宣传活动的通知》要求和区教育局的决定，我园及时开展了以“预防电信诈骗，确保家财平安”为主题的宣传教育活动。
1、通过宣传栏、张贴标语、发放宣传单、召开晨会及家长会等多种形式对在园教师、幼儿及其家长进行防范电信诈骗宣传教育活动。
近期，龙岩市公安局在工作中发现，我市有个别中职学校的学生参与电信诈骗违法犯罪活动。鉴于此类案件涉及在校学生敏感群体，在校生一旦涉案前途尽毁。为防止电信诈骗活动继续向校园渗透，根据市政府主要
领导的批示精神和市公安局的防范建议，结合我区学校实际，特制订本实施方案。
一、指导思想
二、领导小组
为确保整治工作落到实处，区教育局成立“龙岩市永定区学校防治电信诈骗工作领导小组（具体名单附后）。各校也要相应成立防治电信诈骗工作领导小组，做到分工明确、责任到人，确保措施到位。
三、防治重点
1.预防学生参与“_”活动。嫌疑人往往利用学生对金钱的需求，由社会人员到学校物色人选，并通过在校生从中介绍，将旧手机和身份证借给他们使用，或者引诱学生转账取钱，给予一定的经济利益引诱学生为其“_”提供便利。各校要加强对师生的防诈防骗教育，不要贪图小利，谨防上当受骗。
四、工作措施
（四）加强信息员建设。各校要加大学生“信息员”和“_”的建设，组建一支由责任感、正义感强的学生组成的信息员队伍，广泛收集学生参与电信诈骗的各类信息，及时动态掌握电信诈骗向学校渗透苗头，加强预警。对表现突出的信息员给予一定的精神、物质奖励，在评先评优、推荐就业等方面给予倾斜。
五、工作要求。
（一）统一思想，提高认识。各校要充分认识电信诈骗犯罪的严重性和危害性，提高政治敏锐性，从政治的高度来看待这项工作的必要性和紧
迫性；要从维护教育系统形象、构建平安校园、促进青少年健康成长的高度进一步增强政治责任感和使命感。把开展打击当前电信诈骗活动作为当前校园治安整治、净化校园风气的重点工作来抓，切实加强组织领导，落实“一把手”责任人职责。
（二）加强宣传，营造声势。要加强正面宣传教育，始终把法治宣传工作放在重要位置，营造强大的舆论声势，同时要结合典型案件，以案释法，以法施教，提高广大师生学法、懂法、守法的自觉性，牢固树立诚信为本、遵纪守法的良好形象。
（三）检查督促，严格奖惩。各校要吸取教训，举一反三，迅速行动，周密部署。要结合本校实际制定工作实施方案，落实工作责任。按照属地原则，各校要把专项行动各个阶段的开展情况以书面形式及时上报局领导小组办公室。局领导小组办公室将定期或不定期进行检查，严格落实中办国办印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和福建省委办公厅福建省人民政府办公厅印发的《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，加大责任追究及奖惩力度，对工作突出的学校和个人进行通报表扬，对思想不重视、措施不到位的将进行通报批评，并作为年终评先评优依据。
（四）以身作则，做好表率。各校领导班子成员要以身作则，当好表率，教育本单位人员及家属严格遵守法律法规，不得参与电信诈骗犯罪活动，不得充当犯罪分子的“保护伞”，不得为犯罪分子通风报信，否则将受到法律的严肃制裁。
（五）加强落实，按时报送。行动期限暂定为半年，即日起至20xx年6月底，行动期间实行情况月报制。每月13日，各校将工作小结和附件2报表报局安监股。
防范打击电信诈骗的具体工作计划
防范打击电信诈骗的具体工作计划
为了进一步加强社会治安综合治理，提高广大人民群众安全防范意识，有效打击犯罪活动，县多措并举防范和打击。
一、宣传预警。
综治、公安、银行充分利用各自优势开展防范的日常宣传活动。各镇综治办、派出所针对受害人群大多不看电视不看报纸，缺少防诈骗知识的情况，入户进行防诈骗知识宣传;利用社区和农村的小广播、黑板报以及街面电子屏进行社会面宣传；公安机关在官方微博发布防范宣传语进行网上宣传。银行网点在营业大厅明显位置、自助设备旁张贴防诈骗提示，在业务办理窗口、柜台醒目位置摆放防诈骗警示牌，宣传犯罪手法；定期对网银用户群发公益短信，告知注意防范。
二、汇款提示。
银行柜台抓住银行汇款这一关键核心环节，增加汇款提示服务，有针对性的向汇款人询问为什么汇款、是否认识收款人，提示可以现场给收款人打电话确认或给亲戚朋友打电话商量等，填写《汇款风险提示单》确认后再操作，守好防范最后一道防线。
三、教育培训。
县级各金融机构对营业部大堂经理和保安进行培训，及时通报当前金融安全保卫工作面临的治安形势和典型案例，让相关人员始终保持高度警惕，注意发现可疑人员和疑似被诈骗人员，及时提醒客户防1范诈骗。
四、联手协作。
县综治办牵头每季度召开一次防范打击联席会议，通报前一阶段工作，协调解决工作中的具体问题，部署下一阶段工作。公安局和各银行各选配2名联络员开展防范堵截电信培训、查询涉案银行卡工作。公安巡防队在夜间巡逻时对辖区内ATM机进行巡查，注意发现可疑人员，力争抓获现行。
五、劝阻联动。
各银行营业网点的大堂经理、柜面员工及大堂保安，关注转账或汇款的客户，发现异常情况及时进行提示和劝阻。对自助服务区上机操作人员主动做好防范的宣传提醒。对确认客户可能遭遇，且执意转账、汇款的`，反复劝阻制止，并迅速通知公安机关，由民警迅速到场甄别、劝阻、拦截，并由大堂经理和保安帮助对诈骗帐号进行紧急输密码冻结和止付。
六、开户审核。
银行严把开户关，认真审核是否本人，并对持有本人身份证开户的人按规定限定在本网点的开户数量，防止犯罪分子收购银行卡用作诈*犯罪的工具，发现可疑及时报警。
七、专案打击。
公安机关适时组织专项行动，严厉打击犯罪活动，对发生的重特大案件专案攻坚。同时，对所发案件全部上报县局刑侦大队，由刑侦大队对案件进行分析、关联、串并、破案。
银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划
理想的路总是为有信心的人预备着。下面是为您推荐银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划。
一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况
（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：
负责牵头组织执行领导小组的各项决议；负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；负责组织展开自查；负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项等。
（二）建立及完善账户管理相关制度。
一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。
根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。
二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。
对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。
目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。
（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。
（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。
我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。
（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。
在20XX年9月，我行开展了以
严厉打击电信网络新型犯罪，提高识骗防骗能力
为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。
（六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。
为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。
截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。
二、20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划
一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。
我行将按照
有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务
的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。
二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训，提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。
三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷风险等，大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。
相关热词搜索： 打击整治电信诈骗工作计划 工作计划 整治 诈骗版权所有:巨匠文档网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨匠文档网]所有资源完全免费共享
Powered by 巨匠文档网 © All Rights Reserved.。冀ICP备20016797号